Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Süleymancılar cemaatiyle bağlantılı olduğu öne sürülen bir yapılanmaya yönelik soruşturmayı genişletti. Savcılık, Alihan Kuriş’in liderlik ettiği iddiasını araştırıyor. Ekipler 17 ilde eş zamanlı operasyon yaptı. Soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Polis, Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 30 kişiyi gözaltına aldı. Diğer şüpheliler için çalışmalar sürüyor.
Savcılık, soruşturmayı suç örgütü kurma, örgüt üyeliği, kara para aklama, kamu zararına dolandırıcılık ve vergi mevzuatına aykırılık iddiaları üzerinden yürütüyor. Ayrıca ekipler 123 adreste arama yaptı. Bu adreslerin 43’ünü şüpheliler, 80’ini ise 33 şirket kullanıyordu. Operasyonda Prof. Dr. Ahmet Gökçen de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu da şirket ve kişilerin hesap hareketlerini inceledi. Haberde yer alan bilgilere göre MASAK, 100 milyar TL’yi aşan para trafiğini araştırıyor. Uzmanlar özellikle yüksek nakit girişlerine, şirketler arası transferlere ve yurt dışı para hareketlerine odaklanıyor. Ayrıca savcılık, bazı şirketlerdeki sermaye artışlarını ve ticari hacimdeki hızlı yükselişi inceliyor.
Başsavcılığın değerlendirmesine göre bazı şirketler 2020 sonrasında işlem ve ticaret hacimlerini hızlı biçimde artırdı. Savcılık, bazı şirketlerin bölünme ve devir işlemleri yaptığını da belirtiyor. Ayrıca dosya, aktif ticari faaliyeti sınırlı görünen bazı şirketlerin yüksek tutarlı bağlı ortaklıkları nasıl finanse ettiğini araştırıyor. Mali ekipler bu para akışlarının kaynağını ve amacını ayrıntılı biçimde inceliyor.
Soruşturmada kayyım kararı da gündeme geldi. Yetkili makamlar, suçtan elde edilen gelirlerle bağlantı şüphesi taşıyan şirketler ve mal varlıkları için kayyım tedbiri uyguladı. Savcılık ayrıca şirket bölünmeleri, devir işlemleri ve yeni şirket kuruluşları arasındaki mali ilişkileri araştırıyor.
Bunun yanında dosya sahte fatura şüphesini de kapsıyor. Savcılık, şirket hesaplarıyla ticari kayıtlar arasındaki uyumu kontrol ediyor. Ayrıca yüksek vergi iadeleri ve yurt dışından gelen döviz transferleri de inceleme altında.
Soruşturma henüz devam ediyor. Bu nedenle savcılığın ileri sürdüğü suçlamalar kesinleşmiş mahkeme kararı anlamına gelmiyor. Şüpheliler yargılama sürecinde savunmalarını sunacak. Kamuoyu ise gözaltı işlemlerini, kayyım kararlarının kapsamını ve mali incelemenin sonuçlarını yakından takip ediyor