İstanbul’da yürütülen fon soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ekipler, şu ana kadar 8 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınanlar arasında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü ve kurucu ortaklarından Özgür Akayoğlu da bulunuyor. Böylece soruşturmanın finans ve sermaye piyasası ayağında yeni bir gelişme yaşandı.
Özgür Akayoğlu da gözaltına alındı
Soruşturma kapsamında ekipler sabah saatlerinde Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu’nu gözaltına aldı. Akayoğlu, bankanın kurucu ortakları arasında da yer alıyor.
Destek Yatırım Bankası, 2021 yılında üç ortakla kuruldu. Banka kuruluş sırasında 300 milyon lira sermayeyle faaliyete başladı.
Öte yandan soruşturmada Altuğ Kantarcı, Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun ve Ali Çil de yakalandı.
Üç şüpheli hakkında yakalama kararı
Soruşturma kapsamında Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay ve İskender Balcı için de yakalama kararı çıkarıldı.
Ancak ekipler, Ataseven ve Somay’ı daha sonra gözaltına aldı. Böylece operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 8’e yükseldi. İskender Balcı hakkındaki yakalama süreci ise devam ediyor.
Başsavcılık açıklamasında, soruşturmanın sermaye piyasalarındaki işlemlerle ilgili olduğu belirtildi. Ayrıca SPK incelemelerinde Destek Holding ve Özata Denizcilik paylarında piyasa dolandırıcılığı tespit edildiği aktarıldı.
Altunç Kumova daha önce tutuklanmıştı
Soruşturmanın önceki aşamasında Destek Yatırım Bankası’nın sahibi Altunç Kumova da gözaltına alındı. Ekipler, Kumova’yı 17 Eylül’de yakaladı.
Kumova daha sonra çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Ayrıca soruşturma kapsamında Özdemir Ataseven hakkında da tutuklama kararı verildi.
Kumova’nın ifadesine ilişkin soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, şirket değerindeki olağan dışı hareketliliğe dikkat çekildi. Konuyla ilgili adli süreç ise devam ediyor.
SPK’den Özata Denizcilik işlemleri için suç duyurusu
Sermaye Piyasası Kurulu, Özata Denizcilik pay piyasasındaki işlemlerle ilgili inceleme yaptı. Kurul, incelemenin ardından 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunma kararı aldı.
SPK, söz konusu kişiler hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/1 maddesini esas aldı. Ayrıca kurul, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen kişiler için ödeme şartlarını da açıkladı.
Buna göre ilgili kişiler, elde ettikleri veya elde edilmesine neden oldukları menfaatin iki katını Hazine’ye ödemek zorunda olacak. Ödeme tutarı ise 500 bin liranın altında olmayacak.
Soruşturmanın geçmişinde çok sayıda tutuklama var
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Eylül’de MASAK’a mali verilerle ilgili bir yazı gönderdi. Yazıda bazı şirketlerin yöneticilerine ilişkin finansal hareketlerin incelenmesi talep edildi.
Bu kapsamda yöneticilerin kimlik bilgilerinin yanı sıra 2024’ten itibaren gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferlerinin incelenmesi istendi. Ayrıca para giriş ve çıkışlarına ilişkin ham verilerin de dosyaya gönderilmesi talep edildi.
Soruşturmanın önceki aşamalarında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Bazı şüpheliler hakkında tutuklama, bazıları hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Daha önceki operasyonlarla birlikte soruşturma kapsamında tutuklananların sayısının 51’e ulaştığı bildirildi. Son operasyonla birlikte dosyadaki şüpheli sayısı ve soruşturmanın kapsamı daha da genişledi.
Soruşturma kapsamında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında da yakalama kararı çıkarılmış ve Özel daha sonra gözaltına alınmıştı.
Adli süreçte yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.