Fon soruşturması kapsamında MASAK, yatırım fonlarının geçmiş dönemlerine ilişkin yeni bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. İnceleme, fonların TEFAS üzerinden işlem görmediği veya yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemleri de kapsıyor.
MASAK ayrıca bazı şirket ve finans kuruluşlarında görev yapan yöneticilerin para hareketlerini incelemeyi sürdürüyor. Bu kapsamda toplam 117 yöneticinin finansal işlemleri detaylı şekilde analiz edildi.
MASAK, fonların geçmiş dönemini inceliyor
Mali Suçları Araştırma Kurulu, incelemeye konu fonların geçmiş dönemlerdeki pay sahiplerine ilişkin bilgileri savcılığa iletti. Kurul, bu kişilerin fonlara giriş ve çıkış işlemlerini de mercek altına aldı.
Bunun yanı sıra MASAK, söz konusu işlemlerden elde edilen kazançlara yönelik analiz çalışmalarını sürdürüyor. Böylece inceleme, yalnızca mevcut pay sahipliği bilgileriyle sınırlı kalmıyor.
Öte yandan Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bağlantılı finans kuruluşlarında görev yapan yöneticiler de inceleme kapsamına girdi. MASAK, toplam 117 yöneticinin finansal hareketlerini detaylı şekilde değerlendirdi.
Üç analiz raporu savcılığa gönderildi
MASAK, 117 yöneticiyle ilgili incelemeler sonucunda iki analiz raporu hazırladı. Kurul, bu raporları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.
Ayrıca yöneticilerden biri hakkında ayrı bir çalışma yürütüldü. MASAK, bu kişiyle ilgili malvarlığının kaçırılabileceğine yönelik şüpheleri inceledi. Ardından hazırlanan üçüncü analiz raporunu da Başsavcılığa sundu.
Bu nedenle soruşturmanın mali boyutu daha geniş bir çerçevede ele alınıyor. Özellikle para hareketleri, malvarlığı işlemleri ve fon işlemleri birlikte değerlendiriliyor.
2,5 milyar liralık işlem teşebbüsü durduruldu
İnceleme kapsamındaki kişiler için finans kuruluşlarında sıkılaştırılmış kontrol mekanizmaları uygulandı. Bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve ödeme kuruluşları bu sürece dahil edildi.
Özellikle yurt dışına para aktarımı, yüksek tutarlı nakit işlemler ve olağan dışı finansal hareketler yakından takip edildi.
MASAK’ın çalışmalarında önemli bir rakam da ortaya çıktı. 21 Eylül 2026 itibarıyla yaklaşık 2,5 milyar liralık işlem teşebbüsü durduruldu. Yetkililer, durdurulan işlemlerle ilgili bilgileri de Başsavcılığa iletti.
Fon soruşturmasında incelemeler sürüyor
MASAK’ın yeni çalışması, fonların geçmiş dönemlerine ilişkin pay sahipliği bilgilerini de soruşturmanın kapsamına taşıdı. Bununla birlikte yetkililer, kişilerin fon işlemlerini ve finansal hareketlerini incelemeye devam ediyor.
Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmanın mali ayağında yeni raporların hazırlanması bekleniyor. Şu aşamada MASAK’ın tespitleri soruşturma dosyasında değerlendiriliyor.
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerin sonucunda hangi işlemlerin hukuki açıdan nasıl değerlendirileceği ise savcılık ve ilgili kurumların çalışmalarının ardından netleşecek.